Portafolio de Servicios

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• Diagnóstico, diseño e implementación de programas de cumplimiento para la prevención del fraude, la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
• Debida diligencia a programas de cumplimiento en operaciones de fusión o adquisición (M&A).
• Asesoría en la integración de programas de cumplimiento en las etapas posteriores a fusiones y adquisiciones (M&A).
• Revisión Independiente de Negocio/Independence Business Review encaminado a determinar si las contrapartes están cumpliendo lo pactado o si están incurriendo en prácticas irregulares.
• Debida diligencia reputacional.
• Actuación frente a autoridades en todo lo relativo al cumplimiento debido de los programas de prevención de los riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Programas de prevención de conducta sexual inapropiada en lugares de trabajo.
• Capacitaciones corporativas en cumplimiento.
• Representación de personas jurídicas por casos de Soborno Transnacional.

• Investigaciones corporativas relacionadas con fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Investigación de conducta sexual inapropiada en lugares de trabajo.
• Recuperación de activos.

• Programa de reacción inmediata para el manejo de crisis derivadas de brechas en los programas de cumplimiento.
• Programa de reacción inmediata en el marco de la sospecha o comisión de delitos cometidos en el marco de la empresa.

• Acompañamiento y representación de nuestros clientes en litigios relacionados con el derecho penal corporativo. 

Los litigios civiles pueden ser un proceso prolongado y desafiante. Red Jurídica y Empresarial se especializa en la representación de clientes en conflictos civiles, ya sea en demandas por daños, disputas contractuales, o cualquier otro asunto legal. Su enfoque estratégico y su dedicación a la justicia aseguran que cada caso reciba la atención que merece.

La planificación patrimonial es esencial para garantizar que sus deseos se cumplan después de su fallecimiento. Red Jurídica y Empresarial ofrece servicios de planificación patrimonial que incluyen la redacción de testamentos y fideicomisos, asegurando que su legado se maneje de acuerdo a sus deseos. Proteja a sus seres queridos y sus bienes con un plan sólido.